ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ರಚನೆ, ಉದ್ದೇಶ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು
Enforcement Directorate, Structure, Objective, Power & Functions
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಚನೆ,
ಉದ್ದೇಶ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಮೇ 1, 1956 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ED ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಕ್ರಮಗಳು.
ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2003 ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ
ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಲು ಇಡಿ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು UPSC ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು UPSC ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು .
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ED ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ
ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 1947 ರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ (FERA '47) ಅನುಸಾರವಾಗಿ,
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಮೂಲತಃ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಮೇ 1,
1956 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು "ಜಾರಿ ಘಟಕ" ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನೇಮಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಖೆಗಳು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಎರಡು
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. 1957 ರಲ್ಲಿ, "ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ" ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್
ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
1960 ರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. FERA'47
ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು FERA 1973 ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ (1973-1977) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
ಅವಧಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳ
ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ನೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ, 2002 ರ ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಮನಿ
ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (PMLA) ಅನ್ನು ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1,
2005 ರಂದು ED ಗೆ ಅದರ ಜಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕ
ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯುಗಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್, 2018 (FEOA) ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ED ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2018
ರಿಂದ ಅದರ ಜಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅರ್ಥ
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾನೂನುಗಳ
ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳ ತನಿಖೆಯು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ED ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುತ್ತದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳ
ಜಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ED
ಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು:
- ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 2002
- ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯಿದೆ 1999
- ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ 1973
- ಪರಾರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2018
- 1974 ರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ರಚನೆ
ಕ್ರಮಾನುಗತ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ED ಯ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಚಂಡೀಗಢ,
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು
ಜಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು
10 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 11 ಉಪ-ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆಗಳು (IRS), ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್
ಸೇವೆಗಳು (IPS), ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳು (IAS) ನ ಪೊಲೀಸ್, ಅಬಕಾರಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್
ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಅವಧಿ
ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಎರಡು ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ (DSPE) ಕಾಯಿದೆ, 1946 (ED ಗಾಗಿ) ಮತ್ತು
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ (CVC) ಕಾಯಿದೆ, 2003 (CV ಕಮಿಷನರ್‌ಗಳಿಗೆ) ಎರಡನ್ನೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ
ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
CBI ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ
ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ
ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶ
ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾನೂನುಗಳ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ:
- ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ 1999
(FEMA)
- 2002 ರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (PMLA)
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಸಂಭಾವ್ಯ FEMA ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು FEMA ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. PMLA ನ
ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು (ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ, 2002). FEMA ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ED ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು" ಎಂಬುದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ III
ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು
ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮಾರಾಟ
ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ."
ಭಾರತದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 2018 ರ ಪ್ಯುಗಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದೇಶ
ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ
ದೇಶದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. FERA (ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, 1973) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾದ ಶೋಕಾಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
1974 COFEPOSA (ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಇದು FEMA
ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ
ಅಧಿಕಾರ
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಆರ್ಥಿಕ
ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಶೋಧ
ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಡಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನಿ
ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು
ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ,
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ
ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಫೆಮಾ ಅಥವಾ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕಾಯಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ED ಯಿಂದ
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. FEMA ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ PMLA ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇಡಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ED ಈ
ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧಿಯ
ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು PMLA
ಮತ್ತು FEMA ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕಾನೂನು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ
ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನದ
ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ನಿರ್ಧಾರ
ಅಥವಾ ಆದೇಶದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟು ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ
ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು PMLA ಕೋರ್ಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಟೀಕೆ
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯನ್ನು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಗಳೆಂದರೆ:
"ಸಾಮಾನ್ಯ" ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹ PMLA ನಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಕ್ರಮ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, PMLA ಒಂದು
ಸಮಗ್ರ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯಿದೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ,
ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ UPSC
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.